Służba Śledcza Ministerstwa Finansów Gruzji zatrzymała menedżera nielegalnego podmiotu świadczącego usługi wymiany aktywów wirtualnych. Do zatrzymania doszło po ujawnieniu na dużą skalę niezarejestrowanych operacji finansowych.
Brak rejestracji i wymiana na gotówkę
Śledztwo ustaliło, że podejrzany działał bez wymaganej rejestracji w Narodowym Banku Gruzji. Podmiot przeprowadzał transakcje kryptowalutowe o wartości dziesiątek milionów dolarów, umożliwiając bezpośrednią wymianę aktywów na gotówkę.
Według oficjalnych informacji nielegalna giełda ułatwiała przepływ niekontrolowanych międzynarodowych funduszy na terytorium kraju.
Zabezpieczony majątek i grożąca kara
Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, karty bankowe, dokumentację, 83 903 dolary i 300 euro w gotówce oraz kryptowaluty o wartości 79 600 dolarów.
Za nielegalną działalność gospodarczą podejrzanemu grozi od 3 do 5 lat więzienia. Służby ustalają pozostałych uczestników procederu oraz badają wątek ewentualnego prania pieniędzy.
