Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, kayıt dışı sanal varlık hizmeti sağlayan gölge bir platformun yöneticisini gözaltına aldı. Operasyon, geniş çaplı kayıt dışı finansal işlemler tespit edildikten sonra düzenlendi.
Lisanssız İşlemler ve Nakit Çevrimleri
Soruşturmada, sanığın Gürcistan Milli Bankası'ndan gerekli kaydı almadan çalıştığı belirlendi. Yapılan işlemlerde onlarca milyon dolarlık kripto varlık doğrudan nakit paraya dönüştürüldü.
Yetkililere göre platform, ülke içinde denetim dışı uluslararası finansal akışların yürütülmesine imkan sağladı.
Ele Geçirilen Varlıklar ve Hapis Cezası
Aramalarda bilgisayar ekipmanları, onlarca banka kartı, belgeler, 83.903 dolar ve 300 avro nakit ile 79.600 dolar değerinde kripto varlık ele geçirildi.
Yasa dışı ticari faaliyet suçlamasıyla şüpheli 3 ila 5 yıl hapis cezası riskiyle karşı karşıya. Soruşturma ekibi olası kara para aklama şüphelerini incelemeye devam ediyor.
