احتجزت خدمة التحقيقات التابعة لوزارة المالية الجورجية مديراً لمنصة أصول افتراضية غير مسجلة. وجاءت العملية بعد الكشف عن أنشطة مالية غير مسجلة على نطاق واسع.
أنشطة بدون ترخيص وتحويلات نقدية
وأوضح التحقيق أن المتهم عمل دون الحصول على التسجيل إالزامي من البنك الوطني الجورجي. وقامت المنصة بتنفيذ معاملات بالعملات الرقمية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، شملت تحويل الأصول الرقمية إلى سيولة.
وبحسب السلطات، سهلت المنصة غير القانونية تدفقات مالية دولية غير خاضعة للرقابة داخل البلاد.
المضبوطات والعقوبة المتوقعة
وخلال التفتيش، ضبطت السلطات أجهزة كمبيوتر وبطاقات مصرفية ووثائق، و83,903 دولارات و300 يورو نقداً، بالإضافة إلى أصول رقمية بقيمة 79,600 دولار.
ويواجه المحتجز عقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات بسبب ممارسة نشاط تجاري غير قانوني. وتواصل السلطات التحقيق في شبهات غسل الأموال.
