Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала менеджера теневого провайдера услуг виртуальных активов. Силовики провели оперативно-розыскные мероприятия после выявления масштабных незарегистрированных финансовых операций.
Деятельность без лицензии и обмен в наличные
Следствие установило, что обвиняемый работал без обязательной регистрации в Национальном банке Грузии. Платформа проводила криптовалютные транзакции на десятки миллионов долларов, включая прямую конвертацию виртуальных активов в наличные.
По данным ведомства, нелегальный криптообменник способствовал проведению неконтролируемых международных финансовых потоков на территории страны.
Изъятые активы и грозящий срок
В ходе обысков изъяты компьютерная техника, десятки банковских карт, документация, $83 903 и €300 наличными, а также криптовалюта в эквиваленте $79 600.
За незаконную предпринимательскую деятельность задержанному грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают остальных участников схемы и проверяют факты возможного отмывания денег.
