Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti qanunsuz virtual aktiv xidmətləri göstərən platformanın menecerini saxlayıb. Əməliyyat genişmiqyaslı qeydiyyatsız maliyyə əməliyyatları aşkar edildikdən sonra həyata keçirilib.
Lisenziyasız fəaliyyət və nağdlaşdırma
İstintaq müəyyən edib ki, təqsirləndirilən şəxs Gürcüstan Milli Bankında icbari qeydiyyatdan keçmədən işləyib. Qanunsuz fəaliyyət çərçivəsində milyonlarla dollar dəyərində kripto aktiv birbaşa nağd pula çevrilib.
Rəsmi məlumata görə, platforma ölkədə nəzarətsiz beynəlxalq maliyyə axınlarının həyata keçirilməsinə şərait yaradıb.
Müsadirə olunmuş vəsaitlər və cəza
Axtarış zamanı kompüter avadanlıqları, bank kartları, sənədlər, 83 903 dollar və 300 avro nağd pul, həmçinin 79 600 dollar dəyərində kripto valyuta müsadirə olunub.
Qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətinə görə saxlanılan şəxsi 3 ildən 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyir. Hüquq-mühafizə orqanları çirkli pulların yuyulması faktlarını araşdırır.
