שירות החקירות של משרד האוצר בגאורגיה עצר מנהל של פלטפורמה לא רשומה למסחר בנכסים וירטואליים. המעצר בוצע בעקבות חשיפת פעילות פיננסית בלתי רשומה בהיקף נרחב.
פעילות ללא רישיון והמרה למזומן
מהחקירה עולה כי החשוד פעל ללא הרישום הנדרש בבנק הלאומי של גאורגיה. הפלטפורמה ביצעה עסקאות בנכסים דיגיטליים בשווי עשרות מיליוני דולרים, כולל המרה ישירה של נכסים וירטואליים למזומן.
על פי הודעת הרשויות, העסק הבלתי חוקי איפשר תנועת הון בינלאומית בלתי מבוקרת בתחומי המדינה.
ציוד שהוחרם ועונש צפוי
במהלך החיפושים הוחרמו מחשבים, כרטיסי אשראי, מסמכים, 83,903 דולר ו-300 אירו במזומן, לצד מטבעות דיגיטליים בשווי 79,600 דולר.
בגין פעילות עסקית בלתי חוקית צפוי לחשוד עונש של 3 עד 5 שנות מאסר. הרשויות ממשיכות בבדק עובדות בחשד להלבנת הון.
