Gruzińskie organy ścigania wszczęły postępowanie karne przeciwko czterem obywatelom państw obcych oraz pięciu podmiotom prawnym oskarżonym o udział w transnarodowym procederze prania pieniędzy. Według śledczych schemat polegał na transferze środków nielegalnego pochodzenia na konta bankowe w Gruzji pod pozorem legalnych transakcji.
Transnarodowe transfery pieniężne
Podczas konferencji prasowej 27 lipca Beka Kwicjani, zastępca szefa Departamentu Śledczego Prokuratury Generalnej Gruzji, przedstawił szczegóły dochodzenia. Śledczy ustalili, że oskarżeni przekazali z zagranicy do Gruzji równowartość 21,5 mln lari (około 8,1 mln dolarów USA) w różnych walutach.
Przelewy realizowano poprzez liczne drobne transakcje na konta osobiste i firmowe. Prokuratura twierdzi, że uczestnicy procederu posługiwali się sfałszowaną dokumentacją i fikcyjnymi tytułami przelewów, aby ukryć przestępcze pochodzenie kapitału. Zarejestrowane w Gruzji podmioty nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej.
Zabezpieczenie i konfiskata majątku
Organy ścigania poinformowały, że niewielka część zgromadzonych funduszy została następnie wytransferowana z powrotem za granicę, również na podstawie sfałszowanych dokumentów. Jednak większość aktywów zablokowano w toku śledztwa.
Zabezpieczono waluty obce o wartości około 14 mln lari (5,3 mln USD) oraz nieruchomości wyceniane na 1 mln lari (380 tys. USD). Prokuratorzy zapowiedzieli podjęcie kroków prawnych w celu dążenia do przepadku mienia na rzecz skarbu państwa.
Konsekwencje prawne i dalsze kroki
Oskarżonym grozi kara od 9 do 12 lat pozbawienia wolności zgodnie z gruzińskim kodeksem karnym. W odniesieniu do podmiotów prawnych przepisy przewidują likwidację, odebranie prawa do prowadzenia działalności oraz wysokie grzywny.
Prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, po czym wobec podejrzanych zostaną wydane międzynarodowe listy gończe.
