רשויות אכיפת החוק בגאורגיה פתחו בהליכים פליליים נגד ארבעה אזרחים זרים וחמש ישויות משפטיות הנאשמים בהשתתפות ברשת הלבנת הון בינלאומית. לפי הרשויות, המנגנון כלל העברת כספים שמקורם אינו חוקי לחשבונות בנק בגאורגיה תחת טענות כוזבות.
העברות כספים בינלאומיות
במהלך תדרוך עיתונאים ב-27 ביולי, בקה קוויציאני, סגן ראש מחלקת החקירות במשרד התובע הכללי של גאורגיה, הציג את פרטי החקירה. החוקרים מציינים כי הנאשמים העבירו מחו״ל לגאורגיה סכום השווה ל-21.5 מיליון לארי (כ-8.1 מיליון דולר ארה״ב) במטבעות זרים שונים.
ההעברות בוצעו באמצעות עסאות קטנות רבות לחשבונות פרטיים ועסקיים. התביעה טוענת כי המעורבים השתמשו במסמכים מזויפים ובתיאורי תשלום פיקטיביים כדי להסוות את המקור הבלתי חוקי של ההון. הישויות המשפטיות שהוקמו בגאורגיה לא ניהלו לפעילות עסקית אמיתית.
הקפאה והחרמת נכסים
הרשויות דיווחו כי חלק קטן מהכספים שהצטברו הועבר בהמשך בחזרה לחו"ל, שוב תוך שימוש במסמכים מזויפים. עם זאת, מרבית הנכסים הוקפאו במהלך החקירה.
רשויות החוק תפסו מטבע חוץ בשווי של כ-14 מיליון לארי (5.3 מיליון דולר ארה״ב) לצד נכסי מקרקעין בשווי מיליון לארי (380,000 דולר ארה״ב). התביעה אישרה כי תנקוט בצעדים משפטיים לחילוט הנכסים לטובת המדינה.
השלכות משפטיות וצעדים מוקדמים
הנאשמים עומדים בפני אישומים הנושאים עונשי מאסר של 9 עד 12 שנים לפי החוק הפלילי בגאורגיה. לגבי הישויות המשפטיות, העונשים בחוק כוללים פירוק, שלילת הרישיון לניהול עסקים וקנסות כספיים כבדים.
התביעה הודיעה כי תבקש מהבית המשפט להורות על מעצר מוקדם לארבעת האנשים, ולאחר מכן יוצאו נגדם צווי מעצר בינלאומיים.
