Gürcistan kolluk kuvvetleri, uluslararası bir kara para aklama organizasyonuna katıldıkları iddiasıyla dört yabancı uyruklu şahıs ve beş şirket hakkında cezai işlem başlattı. Yetkililere göre söz konusu yapı, yasa dışı fonları sahte gerekçelerle Gürcistan'daki banka hesaplarına aktardı.
Uluslararası Para Transferleri
27 Temmuz'da düzenlenen basın toplantısında Gürcistan Başsavcılığı Soruşturma Departmanı Başkan Yardımcısı Beka Kvitsiani soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı. Müfettişler, sanıkların yurt dışından Gürcistan'a 21,5 milyon lari (yaklaşık 8,1 milyon ABD doları) tutarında döviz aktardığını belirtti.
Transferler, kişisel ve ticari hesaplara yapılan çok sayıda küçük işlemle gerçekleştirildi. Savcılık, katılımcıların sermayenin yasa dışı kaynağını gizlemek için sahte belgeler ve kurgusal ödeme açıklamaları kullandığını iddia ediyor. Gürcistan'da kurulan şirketlerin gerçek bir ticari faaliyette bulunmadığı kaydedildi.
Varlıklara El Konulması ve Müsadere
Yetkililer, biriken fonların küçük bir kısmının sahte evraklarla tekrar yurt dışına aktarıldığını, ancak varlıkların büyük çoğunluğunun soruşturma kapsamında dondurulduğunu bildirdi.
Kolluk kuvvetleri, yaklaşık 14 milyon lari (5,3 milyon ABD doları) değerinde döviz ile 1 milyon lari (380.000 ABD doları) değerinde gayrimenkule el koydu. Savcılar, el konulan varlıkların devlet lehine müsadere edilmesi için yasal süreç başlatacağını doğruladı.
Hukuki Sonuçlar ve Tutuklama Kararı
Sanıklar Gürcistan ceza mevzuatı uyarınca 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlgili şirketler için ise tasfiye, faaliyet ruhsatının iptali ve ağır para cezaları öngörülüyor.
Savcılık, dört şahıs hakkında gıyabi tutuklama kararı verilmesi için mahkemeye başvuracağını ve ardından uluslararası arama kararı çıkarılacağını açıkladı.
