Правоохранительные органы Грузии начали уголовное преследование четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц, обвиняемых в участии в транснациональной схеме отмывания денег. По данным следствия, схема включала перевод средств незаконного происхождения на банковские счета в Грузии под фиктивными предлогами.
Транснациональные денежные переводы
На пресс-брифинге 27 июля Бека Квициани, заместитель начальника Следственного департамента Генеральной прокуратуры Грузии, сообщил подробности расследования. По данным следствия, обвиняемые перевели из-за рубежа в Грузию эквивалент 21,5 млн лари (около 8,1 млн долларов США) в различной иностранной валюте.
Переводы осуществлялись множеством мелких транзакций на личные и корпоративные счета. Прокуроры утверждают, что участники схемы использовали поддельные документы и фиктивные назначения платежей, чтобы скрыть нелегальное происхождение капитала. Созданные в Грузии юридические лица фактически не вели реальной хозяйственной деятельности.
Изъятие и конфискация активов
Ведомство сообщило, что небольшая часть накопленных средств впоследствии была переведена обратно за границу, также по поддельным документам. Однако основная часть активов была заблокирована в ходе расследования.
Правоохранители арестовали иностранную валюту на сумму около 14 млн лари (5,3 млн долларов США) и недвижимость стоимостью 1 млн лари (380 000 долларов США). Прокуратура готовит иск о конфискации изъятого имущества в пользу государства.
Юридические последствия и мера пресечения
Фигурантам дела грозит от 9 до 12 лет лишения свободы по уголовному законодательству Грузии. В отношении юридических лиц предусмотрена ликвидация, лишение права на ведение деятельности и крупные штрафы.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего обвиняемые будут объявлены в международный розыск.
