Gürcüstan hüquq-mühafizə orqanları transmilli çirkli pulların yuyulması sxemində iştirakda təqsirləndirilən dörd xarici vətəndaş və beş hüquqi şəxsə qarşı cinayət təqibinə başlayıb. Rəsmi məlumata görə, bu sxem qanunsuz vəsaitlərin saxta əsaslarla Gürcüstan bank hesablarına köçürülməsini əhatə edib.
Transmilli Pul Köçürmələri
İyulun 27-də keçirilən brifinqdə Gürcüstan Baş Prokurorluğunun İstintaq Departamentinin rəis müavini Beka Kvitsiani təfərrüatları açıqlayıb. İstintaqın məlumatına görə, təqsirləndirilən şəxslər xaricdən Gürcüstana 21,5 milyon lari (təxminən 8,1 milyon ABŞ dolları) ekvivalentində xarici valyuta köçürüblər.
Köçürmələr şəxsi və korporativ bank hesablarına çoxsaylı kiçik əməliyyatlar vasitəsilə həyata keçirilib. Prokurorluq bildirir ki, iştirakçılar vəsaitlərin qanunsuz mənşəyini gizlətmək üçün saxta sənədlərdən və uydurma təyinat qeydlərindən istifadə ediblər. Gürcüstanda təsis edilmiş hüquqi şəxslərin isə real kommersiya fəaliyyəti göstərmədiyi müəyyən edilib.
Aktivlərin Dondurulması və Müsadirəsi
Hüquq-mühafizə orqanları toplanmış vəsaitin kiçik bir hissəsinin saxta sənədlərlə yenidən xaricə köçürüldüyünü, lakin aktivlərin böyük hissəsinin istintaq çərçivəsində dondurulduğunu bildirib.
Hüquq-mühafizə orqanları təxminən 14 milyon lari (5,3 milyon ABŞ dolları) dəyərində xarici valyutaya və 1 milyon lari (380 000 ABŞ dolları) dəyərində daşınmaz əmlaka həbs qoyub. Prokurorluq bu aktivlərin dövlətin xeyrinə müsadirə edilməsi üçün hüquqi prosedur başladacağını təsdiqləyib.
Hüquqi Nəticələr və Həbs Qətimkan Tədbiri
Gürcüstan cinayət qanunvericiliyinə əsasən, təqsirləndirilən şəxsləri 9 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyir. Hüquqi şəxslər üçün isə ləğv olunma, fəaliyyət hüququnun məhdudlaşdırılması və irimiqyaslı cərimələr nəzərdə tutulur.
Prokurorluq məhkəməyə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı müraciət edəcəyini və bundan sonra həmin şəxslərin beynəlxalq axtarışa veriləcəyini bəyan edib.
