Sąd Miejski w Tbilisi skazał Kakha Kotorashvili, 49-letniego właściciela kantoru wymiany walut, na 11 lat więzienia za pranie kwoty, którą prokuratorzy opisali jako bez precedensu — prawie 700 mln USD w latach 2022–2024.

Sędzia Demetre Jinjolia wydał wyrok 11 czerwca. Kotorashvili skorzystał z prawa do milczenia przez cały proces, według doniesień z rozprawy.

Co twierdzili prokuratorzy

Organy powiedziały, że Kotorashvili został aresztowany we wrześniu 2025 w związku ze schematem obejmującym około 624 mln USD i 35 mln EUR środków o niejasnym pochodzeniu.

Prokuratorzy twierdzili, że działał pod osłoną kantoru autoryzowanego przez Narodowy Bank Gruzji, organizując sieć przestępczą, która zbierala gotówkę, przekształcała ją przez banki komercyjne, aby zmienić pozorny źródło, i wprowadzała do legalnej gospodarki, przedstawiając przepływy jako uzasadnione dochody z działalności kantorowej.

Członkowie grupy byli oskarżeni o regularny przemyt szczególnie dużych kwot walut obcych z krajów sąsiednich, ukrywanie gotówki w pojazdach, aby uniknąć kontroli celnej, i dostarczanie jej do kantoru do przetworzenia.

Skala sprawy zwróciła uwagę regulatorów finansowych i organów ścigania. Miesiące przed wyrokiem Narodowy Bank Gruzji nałożył na kantory i firmy pożyczkowe powiązane z Kotorashvili łącznie 210 000 GEL grzyw — około 79 000 USD — za liczne naruszenia zasad wewnętrznej kontroli, wymogów rejestracji i dokumentacji, według BM.ge.

Wynik sądu i dalsze kroki

Obrońca Edisher Karchava powiedział gruzińskiej redakcji RFE/RL, że jego klient nie zgadza się z orzeczeniem i planuje apelację. Karchava potwierdził też, że obrona była przygotowana do negocjacji ugody, ale nie doszło do porozumienia z prokuraturą.

Wyrok jest jednym z największych publicznie zgłoszonych skazań za pranie pieniędzy w Gruzji w ostatnich latach. Następuje po oddzielnej głośnej akcji egzekucyjnej w czerwcu 2026, gdy prokuratorzy ogłosili aresztowania w dużej sprawie prania kryptowalut przeprowadzonej wspólnie z amerykańskimi i polskimi organami.

Kontekst regulacyjny

Licencjonowane kantory w Gruzji działają pod nadzorem Narodowego Banku, z zasadami identyfikacji klientów, rejestrowania transakcji i zgłaszania podejrzanych operacji. Sprawa Kotorashvili koncentrowała się na twierdzeniach, że licencjonowany punkt był osłoną do konwersji i legalizacji nielegalnych przepływów gotówki, a nie rutynowej działalności kantorowej.

Dokumenty sądowe i działania regulatora cytowane w lokalnych mediach wskazywały na luki w wewnętrznej kontroli w firmach powiązanych z oskarżonym. Grzywny Narodowego Banku były administracyjne i oddzielne od wyroku kryminalnego wydanego przez Sąd Miejski w Tbilisi.

Dla mieszkańców i firm korzystających z kantorów na codzienną wymianę walut sprawa pokazuje, jak regulatorzy i prokuratorzy analizują duże lub niewyjaśnione ruchy gotówki. Urzędnicy nie ogłosili systemowych zmian w zasadach licencjonowania kantorów w związku z wyrokiem.

Śledczy opisali okres 2022–2024 jako główne okno domniemanej działalności prania, które pokrywa się ze wzmożoną międzynarodową uwagą na nielegalne trasy finansowe w szerszym regionie. Organy gruzińskie współpracowały z zagranicznymi odpowiednikami w innych sprawach prania, choć ściganie Kotorashvili było przedstawiane głównie jako krajowa sprawa kryminalna oparta na dokumentach bankowych, danych celnych i obserwacji ruchów gotówki.

Lokalne relacje z procesu koncentrowały się na wolumenie środków, a nie na codziennej działalności kantoru widocznej dla klientów. Prokuratorzy nie opisali w publicznych podsumowaniach przeglądanych przez sąd zwykłych klientów detalicznych jako uczestników schematu.

Szerszy kontekst działań organów ścigania

Wyrok pada w miesiącu, gdy prokuratorzy Gruzji ogłosili też oddzielne transgraniczne dochodzenie dotyczące prania kryptowalut z amerykańskimi i polskimi agencjami. Obie sprawy różnią się metodą — gotówka i konwersja bankowa a aktywa cyfrowe — ale obie dotyczyły kwot opisanych przez urzędników jako wyjątkowo duże według lokalnych standardów.

Grupy sektora kantorowego generalnie traktują wyrok Kotorashvili jako odosobnione skazanie kryminalne, a nie sygnał nowych ograniczeń dla całej branży. Wcześniejsze grzywny Narodowego Banku dotyczyły dokumentacji regulacyjnej i systemów kontroli w firmach powiązanych z oskarżonym, a nie standardu kryminalnego stosowanego w procesie.

Analitycy śledzący sprawy przestępczości finansowej w Gruzji zauważają, że długie wyroki w sprawach prania pozostają stosunkowo rzadkie w porównaniu z oskarżeniami o oszustwa lub kradzieże zorganizowane. Wyrok 11 lat wyróżnia się nawet przed apelacją, a ostateczny wynik może zależeć od akceptacji przez sądy wyższe relacji prokuratorów o sposob, w jaki środki przeszły od nieformalnej zbiórki do rachunków bankowych powiązanych z licencjonowaną działalnością kantorową.

Proces apelacyjny określi, czy kara 11 lat utrzyma się. Według gruzińskiej procedury obrona może kwestionować zarówno skazanie, jak i wyrok przed sądem wyższym; komentarze Karchavy wskazują, że ta droga będzie podjęta.