Городской суд Тбилиси приговорил Каху Которашвили, 49-летнего владельца обменного пункта, к 11 годам лишения свободы после признания его виновным в отмывании суммы, которую прокуроры назвали беспрецедентной — почти 700 миллионов долларов в 2022–2024 годах.

Судья Деметре Джинджолиа огласил приговор 11 июня. По сообщениям с заседания, Которашвили воспользовался правом хранить молчание на протяжении всего процесса.

Что утверждала прокуратура

По данным властей, Которашвили был арестован в сентябре 2025 года в связи со схемой, в которой фигурировало около 624 миллионов долларов США и 35 миллионов евро средств необъяснимого происхождения.

Прокуроры утверждали, что он действовал под прикрытием обменного пункта, имеющего разрешение Национального банка Грузии, организуя преступную сеть, которая собирала наличные, конвертировала их через коммерческие банки, чтобы изменить их видимый источник, и вводила в легальную экономику, представляя потоки как законный доход от обменной деятельности.

Членам группы вменялось регулярное контрабандное провоз особо крупных сумм иностранной валюты из соседних стран, сокрытие наличных в транспортных средствах с целью обхода таможенного контроля и доставка их в обменный пункт для обработки.

Масштаб дела привлёк внимание как финансовых регуляторов, так и правоохранительных органов. За несколько месяцев до приговора Национальный банк Грузии оштрафовал обменные и кредитные компании, связанные с Которашвили, на общую сумму 210 000 лари — около 79 000 долларов США — за множественные нарушения правил внутреннего контроля, требований к регистрации и документооборота, сообщает BM.ge.

Решение суда и дальнейшие шаги

Адвокат защиты Эдишер Карчава сообщил грузинской службе RFE/RL, что его клиент не согласен с решением и намерен обжаловать его. Карчава также подтвердил, что защита была готова договориться о сделке о признании вины, но не смогла договориться с обвинением об условиях.

Приговор стал одним из крупнейших осуждений за отмывание денег, публично зафиксированных в Грузии за последние годы. Он последовал за отдельной громкой акцией правоохранительных органов в июне 2026 года, когда прокуратура объявила об арестах в рамках крупного расследования отмывания средств через криптовалюту, проведённого совместно с властями США и Польши.

Регуляторный контекст

Лицензированные обменные пункты в Грузии работают под надзором Национального банка, с правилами идентификации клиентов, ведения учёта и сообщения о подозрительных операциях. Дело Которашвили строилось на утверждениях, что лицензированная точка использовалась как прикрытие для конвертации и легализации незаконных денежных потоков, а не для обычной розничной обменной деятельности.

Судебные материалы и меры регулятора, на которые ссылались местные СМИ, указывали на пробелы во внутреннем контроле в компаниях, связанных с обвиняемым. Штрафы, наложенные Национальным банком, носили административный характер и были отделены от уголовного приговора, вынесенного городским судом Тбилиси.

Для жителей и предприятий, пользующихся обменными пунктами для повседневной конвертации валюты, дело показывает, насколько внимательно регуляторы и прокуратура проверяют крупные или необъяснимые движения наличных. Официальные лица не объявляли о системных изменениях правил лицензирования обменных пунктов в связи с этим приговором.

Следователи описали период 2022–2024 годов как основное окно предполагаемой деятельности по отмыванию — временной отрезок, который совпадает с усилением международного внимания к незаконным финансовым маршрутам в более широком регионе. Грузинские власти сотрудничали с зарубежными коллегами в других делах об отмывании, хотя преследование Которашвили представлялось прежде всего как внутреннее уголовное дело, построенное на банковских записях, таможенных данных и наблюдении за движением наличных.

Местные СМИ в ходе процесса делали акцент на объёме средств, а не на повседневной работе обменного пункта, видимой клиентам. В публичных резюме, рассмотренных судом, прокуроры не характеризовали обычных розничных клиентов как участников схемы.

Более широкий контекст правоприменения

Приговор совпал по времени с месяцем, когда прокуратура Грузии также обнародовала отдельное трансграничное расследование отмывания средств через криптовалюту с участием американских и польских агентств. Два дела различаются по методу — наличные и банковская конвертация против цифровых активов — но в обоих речь шла о суммах, которые чиновники описали как исключительно крупные по местным меркам.

Отраслевые группы обменных пунктов в целом восприняли приговор Которашвили как изолированное уголовное осуждение, а не как сигнал о новых ограничениях для всей отрасли. Более ранние штрафы Национального банка касались документов по соответствию и систем внутреннего контроля в компаниях, связанных с обвиняемым, а не уголовного стандарта, применённого на суде.

Аналитики, следящие за делами о финансовых преступлениях в Грузии, отмечают, что длительные сроки лишения свободы по делам об отмывании остаются относительно редкими по сравнению с делами о мошенничестве или организованной краже. Приговор в 11 лет поэтому выделяется ещё до любого обжалования, и окончательный исход может зависеть от того, примут ли вышестоящие суды версию обвинения о том, как средства переходили от неформального сбора к банковским счетам, связанным с лицензированной обменной деятельностью.

Процесс обжалования определит, сохранится ли срок в 11 лет. По грузинской процедуре защита может оспорить и осуждение, и наказание в вышестоящем суде, и комментарии Карчавы указывают, что этот путь будет использован.