Tiflis Kent Mahkemesi, 49 yaşındaki döviz bürosu sahibi Kakha Kotorashvili'yi, savcıların benzeri görülmemiş dediği bir tutarı — 2022–2024 arasında yaklaşık 700 milyon dolar — aklamaktan suçlu bulduktan sonra 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hakim Demetre Jinjolia kararı 11 Haziran'da açıkladı. Duruşmadan gelen haberlere göre Kotorashvili, yargılama boyunca susma hakkını kullandı.

Savcıların iddiaları

Yetkililer, Kotorashvili'nin Eylül 2025'te, açıklanamayan kaynaklı yaklaşık 624 milyon ABD doları ve 35 milyon avro içeren bir şemayla bağlantılı olarak tutuklandığını söyledi.

Savcılar, Gürcistan Ulusal Bankası tarafından yetkilendirilmiş bir döviz bürosunun örtüsü altında hareket ettiğini, nakit toplayan, kaynağını değiştirmek için ticari bankalar aracılığıyla dönüştüren ve akışları meşru döviz kazancı olarak sunarak yasal ekonomiye sokan bir suç ağı organize ettiğini iddia etti.

Grup üyelerinin komşu ülkelerden özellikle büyük miktarlarda yabancı para düzenli olarak kaçakçılıkla getirdiği, nakdi gümrük kontrollerinden kaçınmak için araçlarda gizlediği ve işlenmesi için döviz bürosuna teslim ettiği öne sürüldü.

Davanın boyutu hem finansal düzenleyicilerin hem de kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti. Karardan aylar önce Gürcistan Ulusal Bankası, Kotorashvili ile bağlantılı döviz ve kredi şirketlerine iç kontrol kuralları, kayıt yükümlülükleri ve belge düzenine ilişkin çoklu ihlaller nedeniyle toplam 210.000 GEL — yaklaşık 79.000 ABD doları — para cezası verdi; BM.ge'nin aktardığı bilgiye göre.

Mahkeme sonucu ve sonraki adımlar

Savunma avukatı Edisher Karchava, RFE/RL'nin Gürcü Hizmeti'ne müvekkilinin karara katılmadığını ve temyiz etmeyi planladığını söyledi. Karchava ayrıca savunmanın suçu kabul anlaşması müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak savcılıkla şartlarda anlaşamadıklarını doğruladı.

Karar, son yıllarda Gürcistan'da kamuoyuna yansıyan en büyük kara para aklama mahkûmiyetlerinden biri oldu. Haziran 2026'da savcıların ABD ve Polonya makamlarıyla yürütülen büyük bir kripto para aklama soruşturmasında tutuklamalar duyurduğu ayrı bir yüksek profilli operasyonun ardından geldi.

Düzenleyici arka plan

Gürcistan'daki lisanslı döviz büroları, müşteri kimlik doğrulama, kayıt tutma ve şüpheli işlemleri bildirme kurallarıyla Ulusal Banka denetimi altında faaliyet gösterir. Kotorashvili davası, lisanslı bir vitrinin rutin perakende döviz işinden ziyade yasadışı nakit akışlarını dönüştürmek ve meşrulaştırmak için örtü olarak kullanıldığı iddialarına odaklandı.

Yerel medyanın aktardığı mahkeme dosyaları ve düzenleyici işlemler, sanıkla bağlantılı şirketlerde iç kontrol açıklarına işaret etti. Ulusal Banka tarafından uygulanan para cezaları idari nitelikteydi ve Tiflis Kent Mahkemesi'nin verdiği cezadan ayrıydı.

Günlük döviz işlemleri için büroları kullanan sakinler ve işletmeler açısından dava, düzenleyicilerin ve savcıların büyük veya açıklanamayan nakit hareketlerini ne kadar yakından incelediğini gösteriyor. Yetkililer, kararla bağlantılı olarak döviz lisanslama kurallarında sistemik değişiklik duyurmadı.

Soruşturmacılar 2022–2024 dönemini iddia edilen aklama faaliyetinin ana penceresi olarak tanımladı; bu zaman dilimi, daha geniş bölgede yasadışı finans yollarına yönelik artan uluslararası dikkatle örtüşüyor. Gürcü makamları diğer aklama davalarında yabancı meslektaşlarla işbirliği yaptı; ancak Kotorashvili davası öncelikle banka kayıtları, gümrük verileri ve nakit hareketlerinin izlenmesine dayanan iç yargı meselesi olarak sunuldu.

Yerel medya, duruşma boyunca müşterilerin gördüğü günlük büro operasyonlarından çok fon hacmine odaklandı. Savcılar, mahkemenin incelediği kamuya açık özetlerde sıradan perakende müşterileri şemanın katılımcısı olarak nitelendirmedi.

Daha geniş uygulama bağlamı

Karar, Gürcistan savcılarının ABD ve Polonya kurumlarıyla ayrı bir sınır ötesi kripto para aklama soruşturmasını da duyurduğu bir ayda geldi. İki dava yöntem bakımından farklı — nakit ve banka dönüşümü ile dijital varlıklar — ancak her ikisinde de yetkililerin yerel standartlara göre olağanüstü büyük dediği tutarlar söz konusuydu.

Döviz sektörü grupları, Kotorashvili cezasını genel olarak sektör genelinde yeni kısıtlamaların sinyali değil, izole bir ceza mahkûmiyeti olarak değerlendirdi. Ulusal Banka'nın daha önceki para cezaları, sanıkla bağlantılı şirketlerdeki uyum evrakı ve kontrol sistemlerini hedefledi; mahkemede uygulanan ceza standardını değil.

Gürcistan'ın mali suç dosyalarını izleyen analistler, aklama davalarında uzun hapis cezalarının dolandırıcılık veya organize hırsızlık davalarına kıyasla nispeten nadir kaldığını belirtiyor. Bu nedenle 11 yıllık ceza, herhangi bir temyizden önce bile öne çıkıyor; nihai sonuç, üst mahkemelerin fonların gayri resmi toplamadan lisanslı döviz faaliyetine bağlı banka hesaplarına nasıl aktığına dair savcılık anlatımını kabul edip etmeyeceğine bağlı olabilir.

Temyiz süreci 11 yıllık cezanın kalıp kalmayacağını belirleyecek. Gürcü usulüne göre savunma hem mahkûmiyete hem cezaya üst mahkemede itiraz edebilir; Karchava'nın açıklamaları bu yolun izleneceğini gösteriyor.