حكم المحكمة المدنية في تبليسي Kakha Kotorashvili، صاحب مكتب صرف العملات البالغ 49 عاماً، بالسجن 11 عاماً بعد إدانته بغسل مبلغ وصفه المدعون العامون بأنه غير مسبوق — ما يقارب 700 مليون دولار في الفترة 2022–2024.

أعلن القاضي Demetre Jinjolia الحكم في 11 يونيو. وفقاً لتقارير الجلسة، استخدم Kotorashvili حقه في الصمت طوال الإجراءات.

ما ادّعاه المدعون

قالت السلطات إن Kotorashvili أُوقف في سبتمبر 2025 في إطار مخطط يتضمن نحو 624 مليون دولار أمريكي و35 مليون يورو من أموال ذات مصدر غير مبرّر.

زعم المدعون أنه عمل تحت ستار مكتب صرف عملات مرخّص من البنك الوطني لجورجيا، ونظّم شبكة إجرامية جمعت النقد وحوّلته عبر بنوك تجارية لتغيير مصدره الظاهر، وأدخلته إلى الاقتصاد القانوني مع تقديم التدفقات على أنها عائدات مشروعة من نشاط الصرف.

اتُهم أعضاء المجموعة بتهريب مبالغ كبيرة بشكل منتظم من العملات الأجنبية من الدول المجاورة، وإخفاء النقد في المركبات لتفادي الرقابة الجمركية، وتسليمه إلى مكتب الصرف للمعالجة.

جذب حجم القضية اهتمام المنظّمين الماليين وكذلك جهات إنفاذ القانون. قبل الحكم بأشهر، فرض البنك الوطني لجورجيا غرامات على شركات صرف وإقراض مرتبطة بـ Kotorashvili بإجمالي 210,000 لاري — نحو 79,000 دولار أمريكي — بسبب مخالفات متعددة لقواعد الرقابة الداخلية ومتطلبات التسجيل والتوثيق، وفقاً لـ BM.ge.

نتيجة المحكمة والخطوات التالية

قال محامي الدفاع Edisher Karchava للخدمة الجورجية في RFE/RL إن موكّله لا يوافق على الحكم ويعتزم الاستئناف. أكد Karchava أيضاً أن الدفاع كان مستعداً للتفاوض على اتفاق إقرار بالذنب، لكنه لم يتوصل إلى شروط مع النيابة.

يمثّل الحكم أحد أكبر إدانات غسل الأموال التي أُبلغ عنها علناً في جورجيا خلال السنوات الأخيرة. وجاء بعد إجراء منفصل بارز في يونيو 2026، عندما أعلنت النيابة عن اعتقالات في تحقيق كبير بشأن غسل أموال العملات المشفرة نُفّذ بالتعاون مع السلطات الأمريكية والبولندية.

الخلفية التنظيمية

تعمل مكاتب صرف العملات المرخّصة في جورجيا تحت إشراف البنك الوطني، وفق قواعد تحديد هوية العملاء وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. تركّز قضية Kotorashvili على ادّعاءات بأن واجهة مرخّصة استُخدمت ستاراً لتحويل وتبييض تدفقات نقدية غير مشروعة بدلاً من أعمال الصرف التجزئة الاعتيادية.

أشارت ملفات المحكمة وإجراءات المنظّم، التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إلى ثغرات في الرقابة الداخلية لدى شركات مرتبطة بالمتهم. كانت الغرامات التي فرضها البنك الوطني إدارية ومنفصلة عن العقوبة الجنائية التي أصدرتها المحكمة المدنية في تبليسي.

بالنسبة للسكان والشركات التي تستخدم مكاتب الصرف للتحويل اليومي للعملات، تُبرز القضية مدى تدقيق المنظّمين والمدعين في الحركات النقدية الكبيرة أو غير المفسّرة. لم تُعلن الجهات الرسمية عن تغييرات منهجية في قواعد ترخيص مكاتب الصرف فيما يتعلق بالحكم.

وصف المحققون الفترة 2022–2024 بأنها النافذة الأساسية للنشاط المزعوم لغسل الأموال — إطار زمني يتداخل مع اهتمام دولي متزايد بمسارات التمويل غير المشروع في المنطقة الأوسع. تعاونت السلطات الجورجية مع نظيراتها الأجنبية في قضايا غسل أموال أخرى، رغم أن ملاحقة Kotorashvili قُدّمت أساساً كمسألة جنائية داخلية مبنية على سجلات بنكية وبيانات جمركية ومراقبة لحركة النقد.

ركّزت وسائل الإعلام المحلية على حجم الأموال وليس على العمليات اليومية لمكتب الصرف التي يراها العملاء. وفي ملخصات علنية راجعتها المحكمة، لم يصف المدعون العملاء التجزئة العاديين بأنهم مشاركون في المخطط.

سياق أوسع للإجراءات

جاء الحكم في شهر أعلنت فيه النيابة الجورجية أيضاً عن تحقيق منفصل عابر للحدود بشأن غسل أموال العملات المشفرة مع وكالات أمريكية وبولندية. يختلف القضيّان في الأسلوب — النقد والتحويل البنكي مقابل الأصول الرقمية — لكن كليهما يتضمن مبالغ وصفها المسؤولون بأنها استثنائية وفق المعايير المحلية.

عاملت مجموعات قطاع الصرف حكم Kotorashvili عموماً على أنه إدانة جنائية معزولة، لا إشارة إلى قيود جديدة على القطاع بأكمله. استهدفت غرامات البنك الوطني السابقة أوراق الامتثال وأنظمة الرقابة في الشركات المرتبطة بالمتهم، لا المعيار الجنائي المطبّق في المحاكمة.

يلاحظ محلّلون يتابعون ملفات الجرائم المالية في جورجيا أن عقوبات السجن الطويلة في قضايا غسل الأموال تبقى نادرة نسبياً مقارنة بقضايا الاحتيال أو السرقة المنظمة. لذلك يبرز حكم 11 عاماً حتى قبل أي استئناف، وقد تعتمد النتيجة النهائية على ما إذا كانت المحاكم العليا ستقبل رواية النيابة عن كيفية انتقال الأموال من التجميع غير الرسمي إلى حسابات بنكية مرتبطة بنشاط صرف مرخّص.

سيحدد مسار الاستئناف ما إذا كان الحكم لمدة 11 عاماً سيبقى سارياً. بموجب الإجراءات الجورجية، يمكن للدفاع الطعن في الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى، وتشير تصريحات Karchava إلى أن هذا المسار سُيُتبع.