Tbilisi şəhər məhkəməsi 49 yaşlı valyuta mübadiləsi ofisi sahibi Kakha Kotorashvilini 2022–2024-cü illərdə təxminən 700 milyon dollarlıq, prokurorların misli görünməmiş adlandırdığı məbləği yuduqda təqsirli hesab edərək 11 il azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırıb.

Hakim Demetre Jinjolia hökmü 11 iyun tarixində elan edib. Məhkəmə iclasından gələn məlumatlara görə, Kotorashvili proses boyunca susma hüququndan istifadə edib.

Prokurorluğun iddiaları

Hakimiyyət orqanlarının bildirdiyinə görə, Kotorashvili 2025-ci ilin sentyabrında izah edilməyən mənşəli təxminən 624 milyon ABŞ dolları və 35 milyon avro daxil olan sxemlə bağlı həbs edilib.

Prokurorlar onun Gürcüstan Milli Bankı tərəfindən icazə verilmiş valyuta mübadiləsi ofisinin örtüyü altında fəaliyyət göstərdiyini, nağd pul toplayan, mənbəsini dəyişdirmək üçün kommersiya bankları vasitəsilə çevirən və axınları qanuni mübadilə gəlirləri kimi təqdim edərək qanuni iqtisadiyyata daxil edən cinayətkar şəbəkə təşkil etdiyini iddia ediblər.

Qrup üzvlərinin qonşu ölkələrdən xüsusilə böyük məbləğdə xarici valyutanı müntəzəm qaçakmalı yolla gətirdikləri, nağd pulu gömrük nəzarətindən qaçmaq üçün nəqliyyat vasitələrində gizlətdikləri və emal üçün mübadilə ofisinə çatdırdıqları irəli sürülüb.

İşin miqyası həm maliyyə tənzimləyicilərinin, həm də hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini cəlb edib. Hökmə bir neçə ay qalmış Gürcüstan Milli Bankı Kotorashvili ilə əlaqəli valyuta mübadiləsi və kredit şirkətlərinə daxili nəzarət qaydaları, qeydiyyat tələbləri və sənədləşmə ilə bağlı bir neçə pozuntu üçün cəmi 210 000 lari — təxminən 79 000 ABŞ dolları — cərimə tətbiq edib; BM.ge-nin məlumatına görə.

Məhkəmə nəticəsi və növbəti addımlar

Müdafiə vəkili Edisher Karchava RFE/RL-nin Gürcü xidmətinə müştərisinin qərarla razılaşmadığını və apelyasiya verməyi planlaşdırdığını bildirib. Karchava həmçinin müdafiənin itiraf razılaşması üzrə danışıqlara hazır olduğunu, lakin prokurorluqla şərtlərdə razılığa gəlinmədiyini təsdiqləyib.

Hökm son illərdə Gürcüstanda ictimaiyyətə yansıyan ən iri pul yuma məhkumiyyətlərindən biri olub. Bu, iyun 2026-cı ildə prokurorların ABŞ və Polşa hakimiyyətləri ilə aparılan iri kriptovalyuta yuma istintaqında həbslər elan etdiyi ayrıca geniş yayılmış əməliyyatdan sonra gəlib.

Tənzimləyici kontekst

Gürcüstandakı litsenziyalı valyuta mübadiləsi ofisləri müştəri identifikasiyası, uçot aparılması və şübhəli əməliyyatların bildirilməsi qaydaları ilə Milli Bank nəzarəti altında fəaliyyət göstərir. Kotorashvili işi adi pərakəndə mübadilə fəaliyyətindən daha çox qanunsuz nağd pul axınlarını çevirmək və qanuniləşdirmək üçün litsenziyalı ofisin örtük kimi istifadə edildiyi iddialarına əsaslanıb.

Yerli mediada istinad olunan məhkəmə sənədləri və tənzimləyici tədbirlər sədlə əlaqəli şirkətlərdə daxili nəzarət boşluqlarına işarə edib. Milli Bank tərəfindən tətbiq edilən cərimələr inzibati xarakter daşıyıb və Tbilisi şəhər məhkəməsinin verdiyi cinayət cəzasından ayrılıb.

Gündəlik valyuta çevrilməsi üçün mübadilə ofislərindən istifadə edən sakinlər və bizneslər baxımından iş tənzimləyicilərin və prokurorluğun böyük və ya izah edilməyən nağd pul hərəkətlərinə nə qədər diqqətlə yanaşdığını göstərir. Rəsmi şəxslər hökmə bağlı olaraq mübadilə litsenziyalaşdırma qaydalarında sistemli dəyişiklik elan etməyiblər.

İstintaqçılar 2022–2024-cü illəri iddia olunan yuma fəaliyyətinin əsas pəncərəsi kimi təsvir ediblər; bu müddət daha geniş regionda qanunsuz maliyyə marşrutlarına beynəlxalq diqqətin artması ilə üst-üstə düşür. Gürcü hakimiyyətləri digər yuma işlərində xarici həmkarları ilə əməkdaşlıq edib, lakin Kotorashvili istintaqı əsasən bank qeydləri, gömrük məlumatları və nağd pul hərəkətlərinin izlənməsinə əsaslanan daxili cinayət işi kimi təqdim olunub.

Yerli media məhkəmə prosesi boyunca müştərilərin gördüyü gündəlik ofis fəaliyyətindən daha çox vəsait həcmi üzərində fokuslanıb. Prokurorlar məhkəmənin nəzərdən keçirdiyi ictimai xülasələrdə adi pərakəndə müştəriləri sxemin iştirakçısı kimi xarakterizə etməyiblər.

Daha geniş icra konteksti

Hökm Gürcüstan prokurorluğunun ABŞ və Polşa qurumları ilə ayrıca sərhədlərarası kriptovalyuta yuma istintaqını da ictimaiyyətə açıqladığı ayda gəlib. İki iş üsul baxımından fərqlənir — nağd pul və bank çevrilməsi ilə rəqəmsal aktivlər — lakin hər ikisində rəsmilərin yerli standartlara görə fövqəladə böyük dediyi məbləğlər söhbət gedir.

Mübadilə sektoru qrupları Kotorashvili cəzasını ümumilikdə sektor üzrə yeni məhdudiyyətlərin siqnalı deyil, təcrid olunmuş cinayət məhkumiyyəti kimi qiymətləndirib. Milli Bankın əvvəlki cərimələri sədlə əlaqəli şirkətlərdə uyğunluq sənədləri və nəzarət sistemlərinə yönəlib, məhkəmədə tətbiq olunan cinayət standartına deyil.

Gürcüstanın maliyyə cinayətləri işlərini izləyən analitiklər yuma işlərində uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzalarının fırıldaqçılıq və ya təşkil olunmuş oğurluq işlərinə nisbətən nisbətən nadir qaldığını qeyd edir. Buna görə 11 illik cəza hər hansı apelyasiyadan əvvəl belə seçilir; yekun nəticə yuxarı məhkəmələrin vəsaitlərin qeyri-rəsmi toplamadan litsenziyalı mübadilə fəaliyyətinə bağlı bank hesablarına necə keçdiyinə dair prokurorluq versiyasını qəbul edib-etməməsindən asılı ola bilər.

Apelyasiya prosesi 11 illik cəzanın qalıb-qalmayacağını müəyyən edəcək. Gürcü qaydasına görə müdafiə həm məhkumiyyəti, həm də cəzanı yuxarı məhkəmədə mübahisə edə bilər; Karchavanın açıqlamaları bu yolun izləniləcəyini göstərir.