Gruzja aresztowała dwa obywateli zagranicznych w ramach dużej międzynarodowej operacji dotyczącej prania kryptowalut przeprowadzonej wspólnie z amerykańskimi i polskimi organami, według briefingu 11 czerwca w Prokuraturze Generalnej.

Zastępca szefa Departamentu Śledczego Beka Kvitsiani powiedział, że podejrzani zostali zatrzymani w Adżarii 10 czerwca i byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy z Prokuratury Generalnej Gruzji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Finansów pracowali wspólnie z amerykańską Służbą Tajną (Secret Service), Centralnym Biurem ds. Cyberprzestępczości Polski i Prokuraturą Okręgową w Łodzi, ze wsparciem Eurojust i Europolu.

Skala operacji

Kvitsiani opisał działanie jako dużą wspólną operację z udziałem około 100 funkcjonariusów z trzech krajów. Na dziesiątkach lokalizacji w całej Gruzji przeprowadzono czynności śledcze, w tym przeszukania domów, pojazdów i miejsc pracy podejrzanych. Organy zgłosiły zabezpieczenie urządzeń elektronicznych i dokumentacji.

W ramach tej samej sprawy prokuratorzy powiedzieli, że zabezpieczono aktywa, w tym 173 pojazdy rzekomo nabyte do prania pieniędzy, nieruchomości o wysokiej wartości i środki na rachunkach bankowych.

Co twierdzą śledczy

Według briefingu dochodzenia w kilku krajach powiązały zorganizowaną grupę działającą pod pseudonimem «Audi A6» z usługami pomagającymi cyberprzestępcom przeprać kryptowaluty uzyskane z nielegalnej działalności i ukryć ślad przestępstw przed organami ścigania w zamian za wysokie wynagrodzenie.

Urzędnicy powiedzieli, że grupa działa od 2022 roku. Od 2022 do 2025 śledczy szacują, że przeprano kryptowaluty o wartości setek milionów dolarów amerykańskich.

Prokuratorzy powiedzieli też, że sieć obsługiwała forum cyberprzestępcze «Dark2Web», używane do reklamowania nielegalnych usług i łączenia sprawców na całym świecie.

Międzynarodowa koordynacja

Briefing 11 czerwca odbył się z udziałem gruzińskich urzędników wraz z przedstawicielami USA i Polski. Kvitsiani podziękował lokalnym i międzynarodowym kolegom za to, co nazwał bardzo profesjonalną i udaną operacją; amerykańskie i polskie organy także wyraziły podziękowania podczas wydarzenia.

Gruzja uczestniczyła w kilku transgranicznych sprawach cyberprzestępczości i przestępczości finansowej w ostatnich latach, gdy aktywa cyfrowe i oszustwa online stały się priorytetem prokuratorów i policji. Prokuratura Generalna podkreślała współpracę z amerykańskimi i europejskimi agencjami jako rutynowy element złożonych dochodzeń obejmujących wiele jurysdykcji.

Urzędnicy nie podali w briefingu dalszych szczegółów identyfikujących dwóch zatrzymanych, a sprawa ma kontynuować się w gruzińskim procesie karnym z dalszą koordynacją poza krajem. Zabezpieczone pojazdy, nieruchomości i środki na rachunkach pozostają przedmiotem dochodzenia, powiedzieli prokuratorzy.

Zdjęcie: Prokuratura Generalna Gruzji.