גאורגיה עצרה שני אזרחים זרים במסגרת חקירה בינלאומית נרחבת בנושא הלבנת כספים במטבעות קריפטוגרפיים, שנערכה בשיתוף עם הרשויות בארצות הברית ובפולין, כך עולה מתדרוך שנערך ב-11 ביוני במשרד התובע הכללי.
סגן ראש מחלקת החקירות, בקה קוויציאני, אמר כי החשודים נעצרו באדג'רה ב-10 ביוני והיו חברים בארגון פשע מאורגן. חוקרים ממשרד התובע הכללי של גאורגיה, ממשרד הפנים וממשרד האוצר פעלו בשיתוף עם השירות החשאי של ארצות הברית, המשרד המרכזי למאבק בפשיעה מקוונת של פולין ומשרד התובע המחוזי בלודז', ובתמיכת גופי שיתוף הפעולה המשפטי והמשטרתי האירופיים.
היקף המבצע
קביציאני תיאר את הפעולה כפעולה משותפת בהיקף נרחב, בה השתתפו כ**-100 אנשי אכיפת חוק** משלוש המדינות. ננקטו צעדי חקירה בעשרות מקומות ברחבי גאורגיה, כולל חיפושים בבתיהם, ברכביהם ובמקומות עבודתם של החשודים. הרשויות דיווחו על תפיסת מכשירים אלקטרוניים ומסמכים.
במסגרת אותו תיק, מסרו התובעים כי נתפסו נכסים הכוללים 173 כלי רכב שנרכשו לכאורה לצורך הלבנת הון, נכסי נדל״ן יקרי ערך וכספים שהוחזקו בחשבונות בנק.
מה טוענים החוקרים
על פי הדיווח, חקירות שנערכו במספר מדינות קישרו בין קבוצה מאורגנת הפועלת תחת הכינוי «אאודי A6» לבין שירותים שסייעו לפושעי סייבר להלבין מטבעות קריפטוגרפיים שהושגו באמצעות פעילות בלתי חוקית ולהסתיר את עקבות הפשעים מפני רשויות אכיפת החוק, בתמורה לתשלומים נכבדים.
גורמים רשמיים מסרו כי הקבוצה פועלת מאז שנת 2022. החוקרים מעריכים כי בין השנים 2022 ל-2025 היא הלבנה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי שלמאות מיליוני דולרים אמריקאיים.
התובעים הוסיפו כי הרשת הפעילה פורום לפשיעה מקוונת בשם «Dark2Web», ששימש לפרסום שירותים בלתי חוקיים וליצירת קשר בין עבריינים ברחבי העולם.
תיאום בינלאומי
בתדרוך שנערך ב-11 ביוני נכחו גורמים רשמיים מגאורגיה, לצד נציגים מארצות הברית ומפולין. קוויציאני הודה לעמיתיו המקומיים והבינלאומיים על מה שכינה «מבצע מקצועי ביותר ומוצלח»; גם הרשויות האמריקאיות והפולניות הביעו את תודתם באירוע.
ג'ורג'יה השתתפה בשנים האחרונות במספר תיקים חוצי גבולות בתחום הפשיעה המקוונת והפיננסית, על רקע העובדה שנכסים דיגיטליים והונאות מקוונות הפכו למוקד העניין של התביעה והמשטרה. במהלך התדרוך לא מסרו הגורמים הרשמיים פרטים מזהים נוספים אודות שני העצורים.
תמונה: משרד התובע הכללי של גאורגיה.
