Согласно информации, представленной 11 июня на брифинге в Генеральной прокуратуре, Грузия арестовала двух иностранных граждан в рамках крупного международного расследования по делу об отмывании криптовалюты, проводимого совместно с властями США и Польши.

Заместитель начальника Следственного управления Бека Квициани сообщил, что подозреваемые были задержаны в Аджарии 10 июня и являлись членами организованной преступной группы. Следователи из Генеральной прокуратуры Грузии, Министерства внутренних дел и Министерства финансов работали совместно с Секретной службой США, Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью Польши и окружной прокуратурой г. Лодзи при поддержке Евроюста и Европола.

Масштаб операции

Квициани охарактеризовал эту акцию как крупномасштабную совместную операцию, в которой приняли участие около 100 сотрудников правоохранительных органов из трех стран. В десятках мест по всей Грузии были проведены следственные мероприятия, в том числе обыски в домах, автомобилях и на рабочих местах подозреваемых. Власти сообщили об изъятии электронных устройств и документации.

В рамках того же дела, по словам прокуроров, были арестованы активы, в том числе 173 автомобиля, предположительно приобретенных с целью отмывания денег, дорогостоящая недвижимость и денежные средства, хранящиеся на банковских счетах.

Что утверждают следователи

Согласно информации, полученной в ходе брифинга, расследования, проводимые в нескольких странах, позволили установить связь между организованной группой, действующей под псевдонимом «Audi A6», и сервисами, которые за значительное вознаграждение помогали киберпреступникам отмывать криптовалюту, полученную незаконным путем, и скрывать следы преступлений от правоохранительных органов.

По словам представителей властей, эта группировка действует с 2022 года. По оценкам следователей, в период с 2022 по 2025 год она отмыла криптовалюту на сумму в несколько сотен миллионов долларов США.

Прокуроры также сообщили, что эта сеть управляла киберпреступным форумом под названием «Dark2Web», который использовался для рекламы незаконных услуг и установления контактов между преступниками по всему миру.

Международная координация

На брифинге 11 июня присутствовали грузинские официальные лица, а также представители США и Польши. Квициани поблагодарил местных и международных коллег за то, что он назвал высокопрофессиональной и успешной операцией; на мероприятии с благодарностью выступили также представители властей США и Польши.

В последние годы Грузия принимала участие в расследовании ряда дел о трансграничной киберпреступности и финансовых преступлениях, поскольку цифровые активы и мошенничество в Интернете стали приоритетными направлениями работы прокуратуры и полиции. На брифинге официальные лица не раскрыли дополнительных сведений, позволяющих установить личности двух задержанных.

Фото: Генеральная прокуратура Грузии.