11 Haziran'da Başsavcılık'ta yapılan bilgilendirme toplantısına göre, Gürcistan, ABD ve Polonya makamlarıyla ortaklaşa yürütülen geniş çaplı bir uluslararası kripto para aklama soruşturması kapsamında iki yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma Dairesi Başkan Yardımcısı Beka Kvitsiani, şüphelilerin 10 Haziran'da Adjara'da gözaltına alındığını ve organize bir suç örgütünün üyeleri olduğunu belirtti. Gürcistan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturmacılar, Eurojust ve Europol'ün desteğiyle ABD Gizli Servisi, Polonya Siber Suçlarla Mücadele Merkez Bürosu ve Łódź Bölge Savcılığı ile işbirliği içinde çalıştı.

Operasyonun boyutu

Kvitsiani, bu operasyonu üç ülkeden yaklaşık 100 kolluk görevlisinin katıldığı geniş çaplı bir ortak operasyon olarak nitelendirdi. Gürcistan genelinde onlarca noktada, şüphelilerin evleri, araçları ve iş yerlerinde yapılan aramalar da dahil olmak üzere soruşturma işlemleri yürütüldü. Yetkililer, elektronik cihazlara ve belgelere el konulduğunu bildirdi.

Aynı davanın kapsamında savcılar, kara para aklama amacıyla satın alındığı iddia edilen 173 araç, yüksek değerli gayrimenkuller ve banka hesaplarında bulunan paralar da dahil olmak üzere çeşitli varlıkların el konulduğunu belirtti.

Soruşturmacıların iddia ettiği şey

Brifinge göre, çeşitli ülkelerde yürütülen soruşturmalar**, “Audi A6”** takma adıyla faaliyet gösteren organize bir grubu, siber suçluların yasadışı faaliyetler yoluyla elde ettikleri kripto paraları aklamasına ve kolluk kuvvetlerinden suç izlerini gizlemesine, karşılığında önemli miktarda ödeme alarak yardım eden hizmetlerle ilişkilendirmiştir.

Yetkililer, grubun 2022 yılından beri faaliyette olduğunu belirtti. Soruşturmacılar, grubun 2022 ile 2025 yılları arasında birkaç yüz milyon ABD doları değerinde kripto para akladığını tahmin ediyor.

Savcılar ayrıca, bu ağın “Dark2Web” adlı bir siber suç forumunu işlettiğini ve bu forumun yasadışı hizmetlerin tanıtımı ve dünya çapındaki suçlular arasında bağlantı kurulması amacıyla kullanıldığını belirtti.

Uluslararası koordinasyon

11 Haziran'daki bilgilendirme toplantısına Gürcü yetkililerin yanı sıra ABD ve Polonya temsilcileri de katıldı. Kvitsiani, son derece profesyonel ve başarılı olarak nitelendirdiği operasyon için yerel ve uluslararası meslektaşlarına teşekkür etti; ABD ve Polonya yetkilileri de etkinlikte teşekkürlerini ilettiler.

Son yıllarda dijital varlıklar ve çevrimiçi dolandırıcılık savcılar ve polisin odak noktası haline geldikçe, Gürcistan birçok sınır ötesi siber suç ve mali suç davasına müdahil oldu. Yetkililer, basın toplantısında gözaltına alınan iki kişi hakkında kimlik bilgilerini içeren daha fazla ayrıntı açıklamadı.

Fotoğraf: Gürcistan Başsavcılığı.