פקידי המכס של גאורגיה במעבר הגבול סארפי שבין גאורגיה לטורקיה עצרו רכב מעבר הרשום באזרבייג'ן, שניסה להוביל מטען המצוי תחת סנקציות של האיחוד האירופי מטורקיה לפדרציה הרוסית.
בבדיקה הראשונית שבוצעה במעבר הגבול, קבעו רשויות הגבול כי המשלוח כפוף למגבלות סנקציות בינלאומיות, דבר שהוביל לסירוב כניסה לשטח גאורגיה ולהחזרת הכלים לטורקיה.
ניסיון כניסה שני עם מסמכים מזויפים
כמה שעות לאחר שהוחזרה, חזרה אותה משאית למעבר הגבול סארפי במטרה לעבור הליכי מכס. הנהג הציג מסמכי מעבר מעודכנים בטענה כי הסחורות הן מתוצרת טורקיה.
בדיקה נוספת שנערכה על ידי פקידי המכס הגאורגים העלתה כי תעודות המקור ומסמכי המשלוח שהוצגו היו מסמכים מזויפים שנועדו לעקוף את נהלי הבידוק בגבול.
התיק הועבר לחקירת שירות החקירות הפיננסי
לאחר אימות זיוף הניירת והניסיון להתחמק מבקרת הסנקציות, תפסו רשויות גאורגיה את התיעוד והעבירו את האירוע לבדיקה פלילית רשמית.
החקירה הועברה באופן רשמי לטיפול שירות החקירות של משרד האוצר של גאורגיה כדי לבחון אישומים פליליים ולזהות את כל הגורמים המעורבים ברשת המעבר.
